全球观点:利用买卖黄金“洗钱” 内蒙古一犯罪团伙被打掉

2023-07-01 08:05:53 | 来源:央广网


【资料图】

央广网包头6月30日消息(记者魏全民 通讯员白瑶)近日,内蒙古包头市固阳县公安局刑侦大队民辅警千里奔袭,在江苏南京打掉1个利用买卖黄金洗钱的团伙,抓获嫌疑人4名,涉案金额流水达1000多万。

5月8日,固阳县居民杨某到公安局报案称,自己被冒充医疗保险的工作人员骗走了30万元。“当天接到一个陌生电话,对方称是医疗保险工作人员,告诉我医保保险账户马上到期,必须激活。按照提示,我下载了一个APP,并且按照工作人员要求分别给3个指定账户转款30万元。”杨某说,他转账后,工作人员没有了音信,这才发现自己被骗了。

接到报案后,民警启动快速反应机制,对杨某转账的3个银行卡账户进行资金冻结。在相关部门的配合下,民警很快查到汇到对方银行卡内的资金不见了。民警发现,一笔20万元的转账资金被当即冻结到江苏南京一家某某珠宝公司绑定银联pos机备用账户中。

5月27日,专案组8名民辅警到达南京后,立刻前往江苏银联南京分公司对该笔冻结资金进行程序性返还,并依法传唤公司法人代表黄某。黄某有很强的反侦察意识,对其公司所进账户资金拒不知情,声称其公司所有账户资全部为买卖黄金珠宝正规收入。最终在大量的证据面前,黄某交代了其以个人名义成立多家珠宝公司用于电信网络诈骗所得资金洗白,同时多渠道联系金条供应商进货,再以珠宝黄金销售的形式获取现金,从而达到将赃款洗白的目的。

黄某到案后,很快交代了上家翁某及其团伙成员李某、董某等人。在当地警方的配合下,该团伙成员全部被抓捕归案。

经查,这个团伙在参与洗钱犯罪的2年时间里,涉案金额流水达1000多万。目前,案件还在进一步侦办中。

上一篇 下一篇

相关新闻

全球观点:利用买卖黄金“洗钱” 内蒙古一犯罪团伙被打掉

峡江奋楫竞龙舟

留给中国女排的对手不多了?4连败,助理教练秒变“甩手掌柜” 全球视点

个税补贴额最高不超500万 粤港澳大湾区明确优惠细则

全球快看点丨糖尿病可以吃深海鱼油_糖尿病人能吃omega3深海鱼油怎么吃

锐角三角形的三条高怎么画_锐角三角形 焦点消息

急诊影像诊断学精粹_天天日报

word文档怎么打横线_文档里面的横线怎么打

火影忍者关于带土的集数(火影忍者集数名称)

看热讯:中国铝罐(06898)6月30日耗资约401.28万港元回购814.8万股

每日报道:小米净水器滤芯能自己清洗吗_小米净水器滤芯可以清洗吗简介介绍

前沿资讯!湖南女主持人名单大全名字_湖南女主持人

甘肃省秦安县发布大风蓝色预警

空调市场能否告别靠天吃饭

天天热文:张家界查处一批涉旅游违规违法行为

最新新闻

全球观点:利用买卖黄金“洗钱” 内蒙古一犯罪团伙被打掉

峡江奋楫竞龙舟

留给中国女排的对手不多了?4连败,助理教练秒变“甩手掌柜” 全球视点

个税补贴额最高不超500万 粤港澳大湾区明确优惠细则

全球快看点丨糖尿病可以吃深海鱼油_糖尿病人能吃omega3深海鱼油怎么吃

锐角三角形的三条高怎么画_锐角三角形 焦点消息

急诊影像诊断学精粹_天天日报

word文档怎么打横线_文档里面的横线怎么打

火影忍者关于带土的集数(火影忍者集数名称)

看热讯:中国铝罐(06898)6月30日耗资约401.28万港元回购814.8万股

每日报道:小米净水器滤芯能自己清洗吗_小米净水器滤芯可以清洗吗简介介绍

前沿资讯!湖南女主持人名单大全名字_湖南女主持人

甘肃省秦安县发布大风蓝色预警

空调市场能否告别靠天吃饭

天天热文:张家界查处一批涉旅游违规违法行为

港股开盘:两大指数低开,恒生科技指数跌0.32%,AIGC概念、K12教育等多板块低迷

南宁号称中国新加坡,这是有充分理由的!_环球新消息

当前速读:广州经济社多占承包人征收补偿款不服能起诉吗

全球快看:天龙八部挖宝能出什么_天龙八部挖宝技巧

Melexis发布新款电机驱动芯片,显著提高电动汽车机电热管理性能 全球热点评

开张4个月卖了20亿 美团收购光年之外不亏|每日短讯

【报资讯】重庆大渡口:打造群众身边的“零距离派出所”

全球快报:第六届中国海员技能大比武落幕

中国交通河北频道

深交所:延长资本市场服务链条,陪伴并引导中小企业稳健发展 环球百事通

重庆两江新区警方构建大巡防格局护平安推行“一室两队” 突出科技赋能 强化智慧安防

每日快播:华硕推出新款RTX 4060显卡分属三个系列,共四款产品

【环球新要闻】手机双卡双待什么意思_双卡双待是什么意思

雪橇犬的领头狗电影叫什么_有什么关于雪橇犬的电影 全球球精选

当前速递!Redmi Pad 2平板跑分曝光 下月发布